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标签“反洗钱”下的信息 >
  • 2018-09-19 11:21:00
    翻译:Clover据9月10日发布的官方新闻稿显示,国际货币基金组织(IMF)对马绍尔群岛共和国(RMI)采用加密货币作为第二法定货币的风险发出了警告。报道中,这家总部位于美国并得到联合国支持的机构对马绍尔群岛共和国对马绍尔群岛共和国表示,引入数字货币作为官方形式的法定货币将对该国的财务诚信以及与外国银行的关系带来风险。声明中表示,采用数字货币作为美元之后的第二种官方货币,马绍尔群岛银行(BOMI...
  • 2019-02-17 09:29:53
    不可否认,由于加密货币的高度匿名性与跨境能力,自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。可以说,暗网是比特币等数字货币最大的应用!曾经的“丝绸之路”,堪称暗黑版淘宝,是暗网中最具“品牌价值”的电商,其上进行着毒品等各式各样的非法交易,在2013年被执法部门关闭。但暗网就如打不死的小强,丝绸之路已死,却不乏取而代之者,暗网市场规模和数量仍在快速增长,相比于2017年,整个2018...